주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 논산시 연무읍 양지리 617번지 (주)SG충남방적 본사 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 이사의 영업보고 - 제59기(2012.01.01~2012.12.31)재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)및 당사 정관 제39조 4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 요건으로 하여 이사회의 결의로 재무제표 등을 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - 감사보고서 제출공시(2013.03.08) | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이의범 | 1964-01-20 | 3 | 재선임 | (주)SG고려, (주)SG세계물산, (주)SG&G 대표이사 회장 | (주)SG충남방적 대표이사 회장 | 서울대학교 계산통계학과 졸업(1987년) | 대한민국 |
| 김재만 | 1953-05-26 | 3 | 재선임 | (주)SG고려, (주)SG세계물산, (주)KM&I 부회장 | (주)SG충남방적 총괄 부회장 | 보인상업고등학교 졸업(1972년) | 대한민국 |
| 곽상철 | 1963-07-18 | 3 | 재선임 | (주)SG고려 관리부장 | (주)SG충남방적 이사 | 중앙대학교 회계학과 졸업(1989년) | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신동우 | 1962-11-25 | 3 | 재선임 | (주)한국존슨앤드존슨 영업기획 본부장, 신젠타종묘(주)화훼사업부장 | (주)SG충남방적 사외이사 | 한국외국어대학교 불어과 졸업(1989년) | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신승현 | 1963-07-11 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)모코코 대표이사 | (주)SG충남방적 상근감사 | 서울대학교 계산통계학과 졸업(1987년) | 대한민국 |