정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 161,366 | - 매출액 | 93,146 | ||
| - 부채총계 | 64,082 | - 영업이익 | -4,889 | ||
| - 자본금 | 20,874 | - 당기순이익 | -9,575 | ||
| - 자본총계 | 97,284 | *주당순이익(원) | -229 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3名(이의범, 김재만, 곽상철) - 사외이사 1名(신동우) - 상근감사 1名(신승현) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 이사(사외이사 포함)선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사 별도재무제표 및 연결재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 이사회의 결의로 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고하였습니다. | ||||
| ※관련공시 | - 2013.03.08 주주총회소집결의 - 2013.03.08 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이의범 | 1964-01-20 | 3 | 재선임 | (주)SG고려, (주)SG세계물산, (주)SG&G 대표이사 회장 | (주)SG충남방적 대표이사 회장 | 서울대학교 계산통계학과 졸업(1987년) | 대한민국 |
| 김재만 | 1953-05-26 | 3 | 재선임 | (주)SG고려, (주)SG세계물산, (주)KM&I 부회장 | (주)SG충남방적 총괄 부회장 | 보인상업고등학교 졸업(1972년) | 대한민국 |
| 곽상철 | 1963-07-18 | 3 | 재선임 | (주)SG고려 관리부장 | (주)SG충남방적 이사 | 중앙대학교 회계학과 졸업(1989년) | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신동우 | 1962-11-25 | 3 | 재선임 | (주)한국존슨앤드존슨 영업기획 본부장, 신젠타종묘(주) 화훼사업부장 | (주)SG충남방적 사외이사 | 한국외국어대학교 불어과 졸업(1989년) | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신승현 | 1963-07-11 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)모코코 대표이사 | (주)SG충남방적 상근감사 | 서울대학교 계산통계학과 졸업(1987년) | 대한민국 |