주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 논산시 연무읍 양지길 45-18 (주)SG충남방적 본사(회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 이사의 영업보고 - 제62기(2015.01.01~2015.12.31)재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 제2호 의안 : 이사(사외이사 포함)선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)및 당사 정관 제39조 4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 요건으로 하여 이사회의 결의로 재무제표 등을 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이의범 | 1964-01 | 3 | 재선임 | (주)SG고려, (주)SG세계물산, (주)SG&G 대표이사 (주)SG충남방적 대표이사 회장 |
| 김재만 | 1953-05 | 3 | 재선임 | (주)SG고려, (주)SG세계물산, (주)KM&I 부회장 (주)SG충남방적 총괄 부회장 |
| 곽상철 | 1963-07 | 3 | 재선임 | (주)SG고려 관리부장 (주)SG충남방적 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동우 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 신젠타종묘(주) 화훼사업부장 (주)SG충남방적 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승현 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)모코코 대표이사 (주)SG충남방적 상근감사 |