주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 논산시 연무읍 양지길 45-18 (주)에스지충방 본사 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 이사의 영업보고 - 제64기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표(이익잉여금처 분계산서 포함)및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조 제4항에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 요건으로 하여 이사회 결의로 제64기 재무제표 및 연결재무제표를 승인하였으며, 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회결의일 : 2018.03.12 |
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| ※ 관련공시 | - | ||