주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 영인면 영인산로 440 SG아름다운골프&리조트 대연회장 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 이사의 영업보고 - 제65기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 제2호 의안 : 이사(사외이사 포함)선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조제4항에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 요건으로 하여 이사회 결의로 제65기 재무제표 및 연결재무제표를 승인하였으며, 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회결의일 : 2019.03.07 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이의범 | 1964-01 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 계산통계학과 졸업 - 現 (주)SG고려, (주)SG세계물산,(주)SG&G, (주)SG충방 대표이사 회장 |
| 곽상철 | 1963-07 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 회계학과 졸업 - (주)SG고려 경영관리실장 - 現 (주)SG충방 사내이사 |
| 신현권 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | - 가천대학교 전자계산학과 졸업 - (주)SG고려 경영관리부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동우 | 1962-11 | 3 | 재선임 | - 한국외국어대학교 불어과 졸업 - 신젠타종묘(주) 화훼사업부장 - 現 (주)SG충방 사외이사 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승현 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 상근 | - 서울대학교 계산통계학과 졸업 - (주)모코코 대표이사 - 現 (주)SG충방 상근감사 |