주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1235-7번지 시화공단 1다 106호 3층 대회의실 (구 KG에코서비스코리아) |
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| 4. 의안 주요내용 | [제 59기 정기 주주총회 회의목적사항] [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 [부의안건] (제1호 의안) : 제59기 재무제표 승인의 건 (주당배당금 : 150원) (제2호 의안) : 정관일부변경의 건 (상법개정에 따른 변경 및 본점 소재지 변경) (제3호 의안) : 이사선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 -중도퇴임 사내이사 : 장지휘,엄기민 -신규선임 사내이사 : 신영기,고규영 - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 -임기만료 사외이사 : 김용직 -신규선임 사외이사 : 명동성 (제4호 의안) : 감사선임의 건 -중도퇴임 감사 : 강원국 -신규선임 감사 : 정재환 (제5호 의안) : 이사보수한도' 년간 12억원 (전기 년간 12억 ) (제6호 의안) : 감사보수한도 년간 1.5억원(전기 년간 1.5억) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신영기 | 1962-05-10 | 2 | 신규선임 | 삼성카드 마케팅본부 영업기획 팀장 | KG케미칼 부사장 |
서울대학교 국제경제학과 | 대한민국 |
| 고규영 | 1959-03-03 | 2 | 신규선임 | (주)에시치엔씨네트워크 대표이사 |
KG이니시스 대표이사 | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 명동성 | 1953-12-13 | 2 | 신규선임 | 제34대 법무연수원 원장 제50대 서울중앙지방검찰청 검사장 |
법무법인 세종 대표변호사 |
서울대학교 법학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정재환 | 1965-08-15 | 3 | 신규선임 | 상근 | SBS미디어넷 방송위원/제작팀 |
- | 서강대학교대학원 신문방송학과 | 대한 민국 |