주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 본관 2층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [ 제60기 정기 주주총회 회의목적사항 ] [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 [부의안건] (제1호 의안) : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 (제2호 의안) : 정관일부변경의 건 (제3호 의안) : 이사선임의 건 (사내이사 1명) (제4호 의안) : 감사선임의 건 (감 사 1명) (제5호 의안) : 이사보수한도 (제6호 의안) : 감사보수한도 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 곽재선 | 1959-01-15 | 2 | 재선임 | KG그룹 회장 | KG그룹 회장 | 성균관대학교 경영대학원 |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김경묵 | 1969-02-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 쌍용자동차 경영전략팀장 애경산업 전략기획팀장 |
영업전략 | 서울대학교 경영학과 |
대한미국 |