주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 본관 2층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [ 제61기 정기 주주총회 회의목적사항 ] [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 [부의안건] (제1호 의안) : 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 (제2호 의안) : 이사선임의 건 (사내이사 2명) (제3호 의안) : 사외이사선임의 건 (사외이사 1명) (제4호 의안) : 이사보수한도 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영기 | 1962-05 | 2 | 재선임 | KG케미칼 대표이사 |
| 고규영 | 1959-03 | 2 | 재선임 | KG그룹 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안규홍 | 1952-07 | 2 | 신규선임 | 한국과학기술연구원 물자원순환연구단 책임연구원 한국과학기술연구원 부원장 고려대 객원교수 환경기술심의위원회 위원 |
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