주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 본관 3층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | [ 제62기 정기 주주총회 회의목적사항 ] [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 [부의안건] (제1호 의안) : 제62기 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분 승인의 건 (현금배당: 주당 350원) (제2호 의안) : 정관일부 변경의 건 - 목적사업 추가: 온라인 판매업 (제3호 의안) : 이사선임의 건 - 재 선 임 사내이사 : 곽재선 - 신규선임 사내이사 : 곽정현 (제4호 의안) : 이사보수한도 승인의 건 당기: 12억원(전기: 12억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽재선 | 1959-01 | 2 | 재선임 | -KG그룹회장 -KG케미칼대표이사 |
| 곽정현 | 1982-01 | 2 | 신규선임 | -성균관대학교 경영대학 경영학과 졸업 -Purdue 대학교 Full time MBA 졸업 -기아자동차 해외상품팀 -KG로지스 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 온라인 판매업 | 신규사업목적추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제3조 (목적) 1~31 (생략) 32 위 각항에 관련된 부대사업 일체 |
제3조 (목적) 1~31(현행과동일) 32 온라인 판매업 33 위 각항에 관련된 부대사업 일체 |
신규사업목적추가 | |