주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-31 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 본관 1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [ 제63기 정기 주주총회 회의목적사항 ] [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 [부의안건] (제1호 의안) : 제63기 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분 승인의 건 (현금배당: 주당 350원) (제2호 의안) : 정관일부 변경의 건 - 목적사업 추가 : 금속제품의 제조 및 판매 (제3호 의안) : 이사 선임의 건 1) 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 - 재 선 임 사내이사 : 신영기 2) 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 - 신규선임 사외이사 : 임동렬 (제4호 의안) : 감사 선임의 건 - 재 선 임 감 사 : 김경묵 (제5호 의안) : 이사보수한도 승인의 건 당기: 12억원(전기: 12억원) (제6호 의안) : 감사보수한도 승인의 건 당기: 1.5억원(전기: 1.5억원) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영기 | 1962-05 | 2 | 재선임 | -(현)KG케미칼 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임동렬 | 1963-06 | 2 | 신규선임 | -서울대학교 화학과 졸업 -서울대학교 화학과 박사 -Texas A&M 대학 생유기화학 박사 -KIST 연구원 -(현)세종대학교 화학과 교수 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경묵 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 상근 | -쌍용자동차 경영전략팀장 -(현)KG케미칼 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 금속제품의 제조 및 판매 | 신규사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제3조 (목적) 1 비료제품의 제조판매 2 화학제품의 제조판매 3 위 각항에 관련된 수출입업 4~33 중간생략 |
제3조 (목적) 1 좌동 2 좌동 3 금속제품의 제조 및 판매 4~33 좌동 34 위 각항에 관련된 수출입 사업 |
신규사업목적 추가 | |