정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,263,829 | - 매출액 | 1,031,450 | |
| - 부채총계 | 753,317 | - 영업이익 | 53,309 | ||
| - 자본금 | 60,193 | - 당기순이익 | 28,347 | ||
| - 자본총계 | 510,212 | *주당순이익(원) | 1,175 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 277,130 | - 매출액 | 164,827 | |
| - 부채총계 | 105,451 | - 영업이익 | 5,015 | ||
| - 자본금 | 60,193 | - 당기순이익 | 10,876 | ||
| - 자본총계 | 171,679 | *주당순이익(원) | 995 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,855,394,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명,사외이사1명,감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제63기 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분 승인의 건 (현금배당: 주당 350원) ☞ 원안대로 의결 -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (목적사업 추가 : 금속제품의 제조 및 판매) ☞ 원안대로 의결 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 신영기 선임의 건 3-2호 : 사외이사 임동열 선임의 건 ☞ 원안대로 의결 -제4호 의안 : 감사 김경묵 선임의 건 ☞ 원안대로 의결 -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 당기: 12억원(전기: 12억원) ☞ 원안대로 의결 -제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 당기: 1.5억원(전기: 1.5억원) ☞ 원안대로 의결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-23 주주총회소집공고 2017-03-23 참고서류 2017-03-09 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영기 | 1962-05 | 2 | 재선임 | -(현)KG케미칼 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임동열 | 1963-06 | 2 | 신규선임 | -서울대학교 화학과 졸업 -서울대학교 화학과 박사 -Texas A&M 대학 생유기화학 박사 -KIST 연구원 -(현)세종대학교 화학과 교수 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경묵 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 상근 | -쌍용자동차 경영전략팀장 -(현)KG케미칼 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 금속제품의 제조 및 판매 | 신규사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제3조 (목적) 1 비료제품의 제조판매 2 화학제품의 제조판매 3 위 각항에 관련된 수출입업 4~33 중간생략 |
제3조 (목적) 1 좌동 2 좌동 3 금속제품의 제조 및 판매 4~33 좌동 34 위 각항에 관련된 수출입 사업 |
신규사업목적 추가 | |