주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-28 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 본관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [ 제64기 정기 주주총회 회의목적사항 ] [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 [부의안건] (제1호 의안) : 제64기 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분 승인의 건 (현금배당: 주당 350원) (제2호 의안) : 이사 선임의 건 1) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 - 재 선 임 사내이사 : 곽재선 2) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 - 재 선 임 사내이사 : 곽정현 3) 제2-3호 : 사내이사 선임의 건 - 신규선임 사내이사 : 김경묵 (제3호 의안) : 감사 선임의 건 - 신규선임 감 사 : 변용관 (제4호 의안) : 이사보수한도 승인의 건 당기: 12억원(전기: 12억원) (제5호 의안) : 감사보수한도 승인의 건 당기: 1.5억원(전기: 1.5억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽재선 | 1959-01 | 2 | 재선임 | -(현)KG그룹 회장 -KG케미칼 대표이사 |
| 곽정현 | 1982-01 | 2 | 재선임 | -(현)KG케미칼 사내이사 -성균관대학교 경영대학 경영학과 졸업 -Purdue 대학교 Full time MBA 졸업 -기아자동차 해외상품팀 |
| 김경묵 | 1969-02 | 2 | 신규선임 | -(현)KG케미칼 감사 -쌍용자동차 경영전략팀장 -KG케미칼 소재사업팀장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변용관 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | -KG케미칼 대표이사 -KG에너지 대표이사 |