태원물산(주) 주주총회소집 결의(2008.02.22)(11:48) · 태원물산 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치동 947-7 삼탄빌딩 지하2층 대회 |
| | 의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] |
| | 감사보고 및 영업보고 |
| | |
| | [부의사항] |
| | 제1호 의안 : 제45기 대차대조표, 손익계산서 및 |
| | 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 |
| | 건 |
| | 제2호 의안 : 이사선임의 건(상근1명, 사외이사 1명 |
| | ) |
| | 제3호 의안 : 감사선임의 건(비상근 1명) |
| | 제4호 의안 : 이사보수 지급한도 결정의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사보수 지급한도 결정의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 22일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 조남길 | 1954년 10월 23| 2| 신규선임 | 태원물산집행임| 태원물산 | 청주상업고등 | 대한민국 |
| | 일 | | | 원 | 울산공장장 | 학교 졸 | |
| | | | | (이사) | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이상석 | 1954년 02월 07| 2| 재선임 | 제일국제특허법| 제일국제 | UCLA 재료공 | 대한민국 |
| | 일 | | | 률 | ISP(주)이 | 학 박사 | |
| | | | | 사무소 해외출 | 사 | | |
| | | | | 원 | | | |
| | | | | 부 이사 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 남기수 | 1957년 07월 | 3| 신규선임 | 비상근 | 삼진전기공업| - | 미국 Saint | 대한민국 |
| | 27일 | | | | 주식회사 감 | | John's 대 | |
| | | | | | 사 | | 학원 졸 | |
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