주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-17 | 10:00 | |
| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치동 947-7 삼탄빌딩 지하2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임 보고 [부의사항] 제1호의안 : 제46기(08.01.01~08.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부변경의 건 (주식분할 외) 제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사, 사외이사, 비상근이사) 제4호의안 : 감사선임의 건(비상근 감사) 제5호의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수지급한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강백영 | 1936-07-27 | 3 | 재선임 | 금익제철공업 대표 태원물산(주)대표이사 |
태원물산(주) 이사회장 | 서울대학교 상과대 |
대한민국 |
| 남기영 | 1954-09-13 | 3 | 재선임 | 태원물산(주) 상무이사 | 태원물산(주)대표이사사장 | University of Hartford 대학원 | 대한민국 |
| 조태홍 | 1950-12-14 | 3 | 재선임 | 대우자동차(주) 근무 | 태원물산(주)부사장 | 서울대학교공과대학 | 대한민국 |
| 권문택 | 1938-09-15 | 3 | 신규선임 | 대우자동차(주)근무 | 대주회계법인회계사 | 고려대학교 경영대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성기성 | 1954-11-04 | 3 | 재선임 | 인하대학교 경영대학원 부원장 | 인하대 경영학부 교수 | 뉴욕주립대 대학원 | 대한민국 |
| 김성렬 | 1954-10-16 | 3 | 신규선임 | 한국바스프 근무 | 데님텍 대표 | 서울대학교 공과대학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안진홍 | 1956-10-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 정부기관,공기업 경영평가단 평가위원 한국공인회계사회 연구위원 |
대성회계법인회계사 | 고려대 경영학과 | 대한민국 |
| 최헌호 | 1961-05-15 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 롯데제과근무 한라그룹 한라창업투자 근무 |
(주)솔로몬RNI대표이사 | 고려대 경제학과 |
대한민국 |