정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제46기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 35,929백만원 | - 매출액(백만원) | 33,806백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 9,853백만원 | - 영업이익(백만원) | -943백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 3,300백만원 | - 당기순이익(백만원) | -5백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 26,076백만원 | * 주당순이익(원) | -8원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 63,360,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0.5% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | 10.4166666% | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | 66,000 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 사외이사 2명 감 사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 42.8% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안: 제46기(08.01.01~08.12.31) 대차대조표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -원안대로 승인 제2호의안:정관일부변경의 건 (주식분할 외) -원안대로 승인 제3호의안 :이사선임의 건 (사내이사, 사외이사, 비상근이사) 가.이사회추천 후보 - 가결 사내이사 강백영 사내이사 남기영 사내이사 조태홍 사외이사 성기성 사외이사 김성렬 나.주주제안 후보 - 부결 비상근이사 권문택 제4호의안:감사선임의 건(비상근 감사) 가.이사회추천 후보 - 가결 - 비상근 감사 안진홍 나.주주제안 후보 - 부결 - 비상근 감사 최헌호 제5호의안 :이사보수지급한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호의안 :감사보수지급한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강백영 | 1936-07-27 | 3 | 재선임 | 금익제철공업 대표 태원물산(주) 대표이사 |
태원물산(주)이사회장 | 서울대학교 상과대 | 대한민국 |
| 남기영 | 1954-09-13 | 3 | 재선임 | 태원물산(주) 상무이사 | 태원물산(주)대표이사 사장 | University of Hartford | 대한민국 |
| 조태홍 | 1950-12-14 | 3 | 재선임 | 대우자동차(주)근무 | 태원물산(주) 부사장 | 서울대학교 공과대 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성기성 | 1954-11-04 | 3 | 재선임 | 인하대학교 경영대학원 부원장 | 인하대 경영학부 교수 | 뉴욕주립대학교 대학원 | 대한민국 |
| 김성렬 | 1954-10-16 | 3 | 신규선임 | 한국바스프 근무 | 데님텍 대표 | 서울대학교 공과대 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안진홍 | 1956-10-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 한국공인회계사회 연구원 | 회계사 | 고려대 경영학과 | 대한민국 |