주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치동 947-7 삼탄빌딩 지하2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사의 감사보고, 영업보고 [부의사항] 제1호의안 : 제47기(09.01.01-09.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건(상근 1명, 비상근 1명) 제4호의안 : 이사보수 지급한도 결정의 건 제5호의안 : 감사보수 지급한도 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조남길 | 1954-10-23 | 3 | 재선임 | 태원물산 집행임원 | 태원물산 | 청주상업고등학교 | 대한민국 |
| 이상석 | 1954-02-07 | 3 | 신규선임 | 제일국제특허법률사무소 해외출원부 이사 | 제일국제IPS 이사 | UCLA 전자공학 박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 16.산업기계 및 산업기계부품 생산과 판매 | 사업다각화를 위한 필요사업 목적사항 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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