주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 대치동 947-7 삼탄빌딩(지하2층 일진홀) | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임 보고 [부의사항] 제1호 의안 : 제49기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 3명, 사외이사 2명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 1명) 제5호 의안 : 이사보수 지급한도 결정의 건 제6호 의안 : 감사보수 지급한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강백영 | 1936-07-27 | 3 | 재선임 | 태원물산(주)대표이사 | 태원물산(주) 이사회장 | 서울대학교 상과대 | 대한민국 |
| 남기영 | 1954-09-13 | 3 | 재선임 | 태원물산(주)상무이사 | 태원물산(주)대표이사사장 | University of Hartford 대학원 | 대한민국 |
| 조태홍 | 1950-12-14 | 3 | 재선임 | 태원물산(주)전무이사 | 태원물산(주)자동차사업부문사장 | 서울대학교공과대학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성렬 | 1954-10-16 | 3 | 재선임 | 한국바스프(주) 근무 | 데님텍 대표 | 서울대학교 공과대학 | 대한민국 |
| 이창길 | 1954-02-07 | 3 | 신규선임 | (前)ERGO다음다이렉트손해보험(주) 대표이사사장 | 인천대학교 동북아경제통상대학 겸임교수 | 인천대학교 경영학박사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안진홍 | 1956-10-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 정부기관,공기업 경영평가단 평가위원 한국공인회계사회 연구위원 |
대성회계법인회계사 | 고려대 경영학과 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 유가증권 투자 및 투자자문업 - 식자재 및 음식료품의 제조, 가공, 판매업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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