정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 47,711 | - 매출액 | 42,074 | ||
| - 부채총계 | 18,799 | - 영업이익 | 1,027 | ||
| - 자본금 | 3,630 | - 당기순이익 | 2,294 | ||
| - 자본총계 | 28,911 | * 주당순이익(원) | 328 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 699,366,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 4.8 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명, 비상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] ㅇ감사의 감사보고 ㅇ영업보고 ㅇ외부감사인 선임보고 [부의사항] <제1호 의안> 제49기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞원안 승인 <제2호 의안> 정관일부변경의 건 ☞원안 승인 <제3호 의안> 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) ☞원안 승인 <제4호 의안> 감사선임의 건(비상근감사 1명) ☞원안 승인 <제5호 의안> 이사보수 지급한도 결정의 건 ☞원안 승인 <제6호 의안> 감사보수 지급한도 결정의 건 ☞원안 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 주주총회소집결의(2012.02.23) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강백영 | 1936-06-27 | 3 | 재선임 | 태원물산(주) 대표이사 |
태원물산(주)이사회장 | 서울대학교 상과대 | 대한민국 |
| 남기영 | 1954-09-13 | 3 | 재선임 | 태원물산(주) 상무이사 |
태원물산(주)대표이사사장 | University of Hartford 대학원 |
대한민국 |
| 조태홍 | 1950-12-14 | 3 | 재선임 | 태원물산(주) 전무이사 |
태원물산(주)자동차사업부문사장 | 서울대학교공과대학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성렬 | 1954-10-16 | 3 | 재선임 | 한국바스프(주)근무 | 데님텍 대표 | 서울대학교공과대학 | 대한민국 |
| 이창길 | 1954-02-07 | 3 | 신규선임 | (前)ERGO다음다이렉트손해보험(주) 대표이사사장 | 인천대학교 동북아경제통상대학 겸임교수 | 인천대학교 경영학박사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안진홍 | 1956-10-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 정부기관,공기업 경영평가단 평가위원 한국공인회계사회 연구위원 |
대성회계법인회계사 | 고려대 경영학과 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 유가증권 투자 및 투자자문업 - 식자재 및 음식료품의 제조, 가공, 판매업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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