주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남구 방축로 286 (주안동) 태원물산(주) 인천공장 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사의 감사보고,영업보고 [부의사항] 제1호 의안) 제51기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안) 이익배당의 건 ① 현금배당 : 주당 60원 ② 주식배당 : 주당 0.0486154주 제3호 의안) 정관일부 변경의 건 제4호 의안) 감사선임의 건(비상근 감사1명) 제5호 의안) 이사보수지급한도 결정의 건 제6호 의안) 감사보수지급한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남기수 | 1957-07-27 | 3 | 재선임 | 비상근 | 태원물산(주) 비상근 감사 | 태원물산(주) 비상근 감사 | 미국 Saint John's 대학원 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 소프트웨어 개발 및 판매 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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