주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남구 방축로 286 (주안동) 태원물산(주) 인천공장 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임 보고 [부의사항] 제1호 의안) 제52기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안) 이익배당의 건 (현금배당(안) : 1주당 80원) 제3호 의안) 이사선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명) 제4호 의안) 감사선임의 건(비상근 감사1명) 제5호 의안) 이사보수지급한도 결정의 건 제6호 의안) 감사보수지급한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강백영 | 1936-07-27 | 3 | 재선임 | 태원물산(주)대표이사 | 태원물산(주) 이사회장 | 서울대학교 상과대 | 대한민국 |
| 남기영 | 1954-09-13 | 3 | 재선임 | 태원물산(주)상무이사 | 태원물산(주)대표이사사장 | University of Hartford 대학원 | 대한민국 |
| 김재범 | 1966-02-14 | 2 | 신규선임 | 태원물산(주)부장 | 태원물산(주)비등기이사 | 계명대학교 경영학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이창길 | 1954-02-07 | 3 | 재선임 | ERGO다음다이렉트손해보험(주) 대표이사사장 | 리맥보험중개(주)대표이사사장 | 인천대학교 경영학박사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안진홍 | 1956-10-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 정부기관,공기업 경영평가단 평가위원 한국공인회계사회 연구위원 |
대성회계법인회계사 | 고려대 경영학과 | 대한민국 |