정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,447 | - 매출액 | 31,591 | |
| - 부채총계 | 11,069 | - 영업이익 | 584 | ||
| - 자본금 | 3,800 | - 당기순이익 | 816 | ||
| - 자본총계 | 31,378 | *주당순이익(원) | 111 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 586,648,560 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 사외이사1명, 비상근감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임 보고 [부의사항] 제1호 의안) 제52기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안) 이익배당의 건 현금배당 : 1주당 80원 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안) 이사선임의 건(사내이사3명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안) 감사선임의 건(비상근 감사1명) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안) 이사보수지급한도 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안) 감사보수지급한도 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강백영 | 1936-07 | 3 | 재선임 | 前)태원물산(주)대표이사 現)태원물산(주)이사회장 |
| 남기영 | 1954-09 | 3 | 재선임 | 前)태원물산(주)상무이사 現)태원물산(주)대표이사 |
| 김재범 | 1966-02 | 2 | 신규선임 | 前)태원물산(주)부장 現)태원물산(주)비등기이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창길 | 1954-02 | 3 | 재선임 | 前)ERGO다음다이렉트손해 보험(주) 대표이사사장 現)리맥보험중개(주) 대표이사사장 |
리맥보험중개(주)대표이사사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안진홍 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現)대성회계법인회계사 |