주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남구 방축로 286 (주안동) 태원물산(주) 인천공장 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사의 감사보고, 영업보고 [부의사항] 제1호 의안) 제54기 재무제표 승인의 건 제2호 의안) 이익배당의 건(1주당:100원) 제3호 의안) 정관일부변경의 건 제4호 의안) 이사선임의 건 (사내이사1명,기타비상무이사1명,사외이사1명) 제5호 의안) 이사보수지급한도 결정의 건 제6호 의안) 감사보수지급한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재범 | 1966-02 | 2 | 재선임 | 계명대학교 경영학과 태원물산(주) 비등기임원 現,태원물산(주) 사내이사 |
| 남기수 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | 미국 Saint John's 대학원 現,태원물산(주) 비상근 감사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태원 | 1972-08 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 경영대학원 現,효림회계법인(회계사) 이사 |
효림회계법인(이사) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 3.부동산개발업 12.유통업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 3.부동산매매업 11.유류정제업 12.아연 등 비철금속제조업 |
사업목적 정리 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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