정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,707 | - 매출액 | 31,807 | |
| - 부채총계 | 12,245 | - 영업이익 | 1,480 | ||
| - 자본금 | 3,800 | - 당기순이익 | 1,430 | ||
| - 자본총계 | 32,462 | *주당순이익(원) | 195 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 733,310,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 기타비상무이사 1명 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] 감사의 감사보고, 영업보고 [부의사항] 제1호 의안) 제54기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안) 이익배당의 건 (현금배당 : 1주당 100원) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안) 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안) 이사선임의 건 (사내이사1명, 기타비상무이사1명, 사외이사1명) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안) 이사보수지급한도 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안) 감사보수지급한도 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 2017년 3월 24일 개최된 이사회에서 기타비상무이사 남기수, 사외이사 이창길, 사외이사 김태원이사가 감사위원회 감사위원으로 선임되었음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재범 | 1966-02 | 2 | 재선임 | 계명대학교 경영학과 태원물산(주) 비등기임원 現,태원물산(주) 사내이사 |
| 남기수 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | 미국 Saint John's 대학원 前,태원물산(주) 비상근 감사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태원 | 1972-08 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 경영대학원 現,효림회계법인(회계사) 이사 |
효림회계법인(이사) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 3.부동산개발업 12.유통업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 3.부동산매매업 11.유류정제업 12.아연 등 비철금속제조업 |
사업목적 정리 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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