주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남구 방축로 286 (주안동) 태원물산(주) 인천공장 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임 보고 [부의사항] 제1호 의안) 제55기 재무제표 승인의 건 제2호 의안) 이익배당의 건(1주당:80원) 제3호 의안) 이사선임의 건 (사내이사3명, 사외이사1명) 제4호 의안) 이사보수지급한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강백영 | 1939-07 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 상과대 - 現,태원물산(주) 이사회장 |
| 남기영 | 1954-09 | 2 | 재선임 | - Hartford대학원 - 現,태원물산(주) 대표이사 |
| 서일열 | 1959-03 | 2 | 신규선임 | - 고려대학교 기계공학과 - 한국GM 근무 - 現,태원물산(주) 인천공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창길 | 1954-02 | 3 | 재선임 | - 인천대학교 경영학박사 - 前, ERGO다음다이렉트손해보험(주)대표이사 - 現, 리맥보험중개(주) 대표이사사장 |
리맥보험중개(주) 대표이사사장 |