주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | ○세아타워 4층 강당(오디토리움홀) - 서울특별시 마포구 양화로 45 - 지하철 2,6호선 합정역 |
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| 4. 의안 주요내용 | ○보고사항 - 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 ○부의안건 - 제1호의안 ·제60기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표승인의 건 (이익잉여금처분계산서포함) ·1주당 현금배당 : 1,000원/주 - 제2호의안 : 정관 개정의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) - 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 - 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제6호의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1.상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 2.부의사항 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 채방은 | 1946-05-31 | - | 재선임 | 서울고등검찰청 검사 | -.법무법인 한덕 변호사 -.앨트웰 주식회사이사 |
대학원졸 (박사) |
대한 민국 |
| 김창도 | 1950-02-26 | - | 재선임 | 벨기에 Fabrique de Fer 한국지사장 | -.씨디철강 대표이사 |
대졸 | 대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 채방은 | 1946-05-31 | - | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울고등검찰청 검사 |
-.법무법인 한덕 변호사 -.앨트웰주식회사 이사 |
대학원졸(박사) | 대한 민국 |
| 김창도 | 1950-02-26 | - | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 벨기에 Fabrique de Fer 한국지사장 | -.씨디철강 대표이사 |
대졸 | 대한 민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -.기존 사업목적 사항에 해당하는 회사의 주식을 소유함으로서 그 회사 제반의 사업의 경영지도, 정리, 육성 | -.편입 예정 자회사에 대한 경영컨설팅 및 감사 용역 실시계획에 따른 목적사항추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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