정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 기타 주요경영사항(자율공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-01-22 | |
| 3. 정정사유 | - 관련 계약에 대한 추가검토를 위한 일정 연장 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 7. 조회공시답변 재공시 예정일: 2015년 3월 3일 | 7.본 계약과 관련된 구체적인 사항이 확정되면 재공시하겠습니다. |
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기타 주요경영사항(자율공시)
| 1. 제목 | - 포스코특수강 지분 인수관련 | |
| 2. 주요내용 | - 포스코특수강 우선주주들인 1)오딘제5차유한회사, 2)페로유한회사로부터 전환우선 주식 8,620,690주를 취득하는 주식매매계약의 체결 - 우선주주별 주식취득내역 ·오딘제5차유한회사 : 4,310,345주 ·페로유한회사 : 4,310,345주 |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2015-01-22 | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 계약의 목적 1) 국내특수강부문의 리더십 강화 2) 스테인리스 분야로의 신규진출 2. 기업가치평가 1)기준매매가치: 13,255억원 2)취득매매가치: 10,841억원 (배당가액이 확정된 베트남법인 배당 후 가치) 3. 취득주식의 수 및 예상지급액 1) 취득주식의 수: 8,620,690주(지분율:23.98%) 2) 예정지급액: 2,600억원 ① 예정지급액은 아래의 산정공식에 따라 도출됨 『 X = (A-B) x C 』 ·X = 최종 매매대금 ·A = 기준 매매대금의 1주당 매매금액 ·B = 대상회사가 본 계약 체결일 이후 종결일까 지 대상회사의 주주들에게 1주당 현금 배 당한 금액 등, 매도인과 매수인이 본 계약 의 약정에 부합하게 합의하여 결정된 1주 당금액 ·C = 거래대상 주식수(8,620,690주) ②상기에 기술한 산정공식 중 기 확정사항 ·A에 해당하는 기준매매대금 ·B에 해당하는 사항 중 베트남자회사 주당가액 (배당가액이 확정된 베트남법인 배당 후 가치) ③상기 주당 가액율 및 지분은 유통주식수 기준으로 산출함 3) 상기 최종매매대금은 계약이 최종완료 후 현재 예정취득금액 대비 축소될 것으로 예상되며, 계약이 최종완료될 시 확정공시를 진행할 예정입니다. 4. 이익공유(Earn-out) - 본 주식매매계약 계약이 최종완료 후, 향후 3개년 의 연평균 EBITDA가 일정금액을 초과할 경우 약정된 차후정산 매매대금이 추가 지급될 수도 있습니다. 5. 본 계약은 거래당사자의 이사회 및 공정거래위원회의 기업결합심사가 완료된 후 최종승인 되는 사항입니다. 6. 본 주식매매계약은 주요사항보고서(주요자산양수도)에 해당합니다. 7. 본 계약과 관련된 구체적인 사항이 확정되면 재공시 하겠습니다. 8. 현재 본 공시사항과 별개로 POSCO로부터 포스코특수강 지분매입을 진행 중입니다. 지분매입 완료 시 당사의 포스코특수강 보유지분은 27,430,690주(76.3%,유통주 식수 기준) 예정입니다. 9. 본 공시사항의 지분율은 포스코특수강의 전환우선주식 을 보통주로 전환했을 시 산정된 지분율입니다. (보통주 1주 = 전환우선주 1주) |
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| ※ 관련공시 | 2014-08-14 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2014-09-15 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2014-12-04 기타 주요경영사항(자율공시)(포스코특수강 인수 관련) |
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