주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 10:00 | |
| 3. 장소 | ○세아타워 4층 강당 - 서울특별시 마포구 양화로 45 - 지하철 2,6호선 합정역 |
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| 4. 의안 주요내용 | ○보고사항 - 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 외부감사인 선임보고 ○부의안건 - 제1호의안 ·제61기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서포함) ·1주당 현금배당 : 1,000원/주 - 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제3호의안: 감사위원 선임의 건 - 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1.상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 2.부의사항 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤기수 | 1956-09 | 2 | 재선임 | - 세아특수강 이사 - 현)세아베스틸 대표이사(부사장) |
| 이태성 | 1978-08 | 3 | 신규선임 | - 현)세아홀딩스 경영총괄(전무이사) - 현)세아베스틸 경영기획부문장(전무이사) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박인목 | 1951-08 | 2 | 재선임 | - 중부지방국세청 조사2,3국장 - 현)세무법인 정담 회장/대표세무사 |
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| 정용희 | 1944-10 | 2 | 재선임 | - 삼정피앤에이 대표이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인목 | 1951-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 중부지방국세청 조사2,3국장 - 현)세무법인 정담 회장 /대표세무사 |
| 정용희 | 1944-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼정피앤에이 대표이사 |