타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 세아창원특수강 | ||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 이지용 | |
| 자본금(원) | 180,321,750,000 | 회사와 관계 | 자회사 | |
| 발행주식총수(주) | 36,064,350 | 주요사업 | 제강업 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 4,494,381 | ||
| 취득금액(원) | 99,999,977,250 | |||
| 자기자본(원) | 1,994,239,325,352 | |||
| 자기자본대비(%) | 5.0 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 31,455,621 | ||
| 지분비율(%) | 87.2 | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | |||
| 5. 취득목적 | 중간정산 청구권리 행사를 통한 지배지분 강화 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2018-03-19 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 3,537,087,560,425 | 취득가액/자산총액(%) | 2.8 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2017-12-22 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 상기 '1. 발행회사' 항목의 자본금은 2016년말 (별도)재무제표 기준입니다. 2) 상기 '2. 취득내역' 항목의 취득주식수는 주식회사 세아창원특수강의 재무적투자자인 - 신영증권(주)의 보유주식 7,189,965주 중 50% 이내인 3,594,982주 - 신한금융투자(주)의 보유주식 1,798,799주 중 50% 이내인 899,399주의 합계입니다. 3) 상기 '2. 취득내역' 항목의 취득금액은 - 1주당 취득가액(22,250원/1주)×취득주식수(4,494,381주) = 99,999,977,250원 입니다. 4) 상기 '2. 취득내역'의 자기자본 및 '-최근 사업연도말 자산총액'은 당사의 2016년말 (연결)재무제표 기준입니다. 5) 상기 '5. 취득목적' 항목의 중간정산 계약 상대방은 신영증권(주)과 신한금융투자(주) 입니다. - 계약내용: 당사는 계약상대방과 2015년 03월 ㈜세아창원특수강(舊. 포스코특수강(주))의 인수대금 납입을 위해 주주간계약을 체결하면서 합의되었던 중간정산청구권리(이하"중간정산")에 따라 각 투자자 보유별 50% 이내에 대해서 중간정산 행사 주식취득을 결정하였습니다. - 중간정산기준일 (2017년 12월 18일)로부터 5영업일 이내인 2017년 12월 22일까지 중간정산 행사 서면통지 - 중간정산일 (2018년 03월 19일) 정산금액을 현금지급후 주식취득 - 중간정산에 관한 자세한 사항은 '2017.11.14 분기보고서 Ⅲ. 재무에 관한 사항-3. 연결재무제표 주석-37.(2) 종속기업취득관련 계약의 2)항목'을 참고하시기 바랍니다. 6) 상기 '6. 취득예정일자'는 대금입금을 포함한 Deal Closing 기준이며, 관계법령상의 인허가, 승인 및 관계기관의 협의 등에 의해 변경될 수 있습니다. 7) 지분취득 과정에서 본 타법인 주식 및 출자증권 취득에 관한 내용 및 일정에 대한 변경사항이 발생할 경우 즉시 재공시할 예정입니다. 8) 발행회사의 요약 재무사항은 2016년말 (별도)재무제표를 기준으로 작성하였습니다. 전전년도는 포스코특수강주식회사의 (별도)재무제표 기준입니다. |
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| ※관련공시 | 2015-03-16 타법인주식및출자증권취득결정 |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해연도 | 1,408,456,688,501 | 642,585,300,997 | 765,871,387,504 | 180,321,750,000 | 914,615,359,277 | 39,509,358,857 | 적정 | 안진회계법인 |
| 전년도 | 1,293,142,546,114 | 567,454,822,053 | 725,687,724,061 | 180,321,750,000 | 971,556,731,983 | 4,743,964,636 | 적정 | 삼정회계법인 |
| 전전년도 | 1,693,511,352,914 | 744,776,165,418 | 948,735,187,496 | 180,321,750,000 | 1,261,373,573,676 | -20,126,019,247 | 적정 | 삼정회계법인 |