주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 양화로 45 세아타워 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제63기(2017.01.01~2017.12.31) 재무 제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) ○ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (2명) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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1. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 결의과정에 변경될 수 있습니다. 2. 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제39조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤기수 | 1956-09 | 2 | 재선임 | - 홍익대학교 금속공학 졸업 - (주)세아특수강 이사 - 現 (주)세아베스틸 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박인목 | 1951-08 | 2 | 재선임 | - 가천대학교 경영학 박사 - 중부지방국세청 조사 2국장 - 現 세무법인 정담 대표세무사 - 現 (주)세아베스틸 사외이사 |
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| 정용희 | 1944-10 | 2 | 재선임 | - 한양대학교 금속공학 졸업 - 포스코 광양제철소 부소장 - 삼정피앤에이 대표이사 - 삼정피앤에이 상임고문 - 現 (주)세아베스틸 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인목 | 1951-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 가천대학교 경영학 박사 - 중부지방국세청 조사 2국장 - 現 세무법인 정담 대표세무사 - 現 (주)세아베스틸 사외이사 |
| 정용희 | 1944-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한양대학교 금속공학 졸업 - 포스코 광양제철소 부소장 - 삼정피앤에이 대표이사 - 삼정피앤에이 상임고문 - 現 (주)세아베스틸 사외이사 |