주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 당진시 고대면 대호만로 870 (대한전선(주) 당진공장 대강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1)보고사항 -영업보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의안건 1호 의안 : 제 65기 ( 2019.01.01 ~ 2019.12.31 ) 재무제표 승인의 건 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따른 정관 개정) 3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 4명) -3-1호 : 기타비상무이사 송인준 선임의 건 -3-2호 : 기타비상무이사 김영호 선임의 건 -3-3호 : 기타비상무이사 이해준 선임의 건 -3-4호 : 기타비상무이사 박찬우 선임의 건 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (3명) -4-1호 : 사외이사 이영구 선임의 건 -4-2호 : 사외이사 박장호 선임의 건 -4-3호 : 사외이사 안성열 선임의 건 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (3명) -5-1호 : 감사위원 이영구 선임의 건 -5-2호 : 감사위원 박장호 선임의 건 -5-3호 : 감사위원 안성열 선임의 건 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송인준 | 1965-09 | 2 | 재선임 | 現)대한전선(주) 기타비상무이사,IMM PE 대표이사 前)아시아벤처금융 투자 총괄 이사 |
| 김영호 | 1971-03 | 2 | 재선임 | 現)대한전선(주) 기타비상무이사, IMM PE 수석부사장 前)KPMG Seoul 회계사 |
| 이해준 | 1973-09 | 2 | 재선임 | 現)대한전선(주) 기타비상무이사,IMM PE 부사장 前)Actium Corporation Managing Director |
| 박찬우 | 1977-02 | 2 | 재선임 | 現)대한전선(주) 기타비상무이사,IMM PE 부사장 前)Bain & Company PEG 팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영구 | 1958-07 | 2 | 신규선임 | 現)법무법인(유한) 세종 변호사, 서울회생법원 조정위원 前)서울고등법원 부장판사 |
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| 박장호 | 1966-08 | 2 | 신규선임 | 現)서울대학교 교수 前)국무총리실 개발협력정책관, OECD사무국 정책분석관 |
미래에셋스팩1호(감사) |
| 안성열 | 1964-12 | 2 | 신규선임 | 現)삼덕회계법인 대표, 서경대학교 경영학부 교수 前)중국 상하이 앤더슨컨설팅 고급고문 |
안세앤컴퍼니(감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영구 | 1958-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)법무법인(유한) 세종 변호사, 서울회생법원 조정위원 前)서울고등법원 부장판사 |
| 박장호 | 1966-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)서울대학교 교수 前)국무총리실 개발협력정책관, OECD사무국 정책분석관 |
| 안성열 | 1964-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)삼덕회계법인 대표, 서경대학교 경영학부 교수 前)중국 상하이 앤더슨컨설팅 고급 고문 |