정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,235,076 | - 매출액 | 1,554,740 | |
| - 부채총계 | 922,429 | - 영업이익 | 33,222 | ||
| - 자본금 | 428,237 | - 당기순이익 | -12,628 | ||
| - 자본총계 | 312,647 | *주당순이익(원) | -14 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,193,510 | - 매출액 | 1,394,968 | |
| - 부채총계 | 863,192 | - 영업이익 | 25,864 | ||
| - 자본금 | 428,237 | - 당기순이익 | -28,422 | ||
| - 자본총계 | 330,318 | *주당순이익(원) | -34 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사4명, 사외이사3명, 감사위원3명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가.보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항 -제1호 의안 제65기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 -제2호 의안 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 -제3호 의안 이사 선임의 건(기타비상무이사 4인) 제3-1호 : 기타비상무이사 송인준 선임의 건 제3-2호 : 기타비상무이사 김영호 선임의 건 제3-3호 : 기타비상무이사 이해준 선임의 건 제3-4호 : 기타비상무이사 박찬우 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(3인) 제4-1호 : 사외이사 이영구 선임의 건 제4-2호 : 사외이사 박장호 선임의 건 제4-3호 : 사외이사 안성열 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3인) 제5-1호 : 감사위원회 위원 이영구 선임의 건 제5-2호 : 감사위원회 위원 박장호 선임의 건 제5-3호 : 감사위원회 위원 안성열 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2020-03-19 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송인준 | 1965-09 | 2 | 재선임 | 現)대한전선(주) 기타비상무이사,IMM PE 대표이사 前)아시아벤처금융 투자 총괄 이사 |
| 김영호 | 1971-03 | 2 | 재선임 | 現)대한전선(주) 기타비상무이사, IMM PE 수석부사장 前)KPMG Seoul 회계사 |
| 이해준 | 1973-09 | 2 | 재선임 | 現)대한전선(주) 기타비상무이사,IMM PE 부사장 前)Actium Corporation Managing Director |
| 박찬우 | 1977-02 | 2 | 재선임 | 現)대한전선(주) 기타비상무이사,IMM PE 부사장 前)Bain & Company PEG 팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영구 | 1958-07 | 2 | 신규선임 | 現)법무법인(유한) 세종 변호사, 서울회생법원 조정위원 前)서울고등법원 부장판사 |
- |
| 박장호 | 1966-08 | 2 | 신규선임 | 現)서울대학교 교수 前)국무총리실 개발협력정책관, OECD사무국 정책분석관 |
미래에셋스팩1호(감사) |
| 안성열 | 1964-12 | 2 | 신규선임 | 現)삼덕회계법인 대표, 서경대학교 경영학부 교수 前)중국 상하이 앤더슨컨설팅 고급고문 |
안세앤컴퍼니(감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영구 | 1958-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)법무법인(유한) 세종 변호사, 서울회생법원 조정위원 前)서울고등법원 부장판사 |
| 박장호 | 1966-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)서울대학교 교수 前)국무총리실 개발협력정책관, OECD사무국 정책분석관 |
| 안성열 | 1964-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)삼덕회계법인 대표, 서경대학교 경영학부 교수 前)중국 상하이 앤더슨컨설팅 고급 고문 |