임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | □ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 1-1 호 : 영문 상호 변경의 건 - 1-2 호 : 사업 목적 추가의 건 - 1-3 호 : 기산일 관련 정관 개정의 건 - 1-4 호 : 감사위원 관련 정관 개정의 건 - 1-5 호 : 기타 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사3명, 사내이사3명, 사외이사2명) - 2-1 호 : 기타비상무이사 이우규 선임의 건 - 2-2 호 : 기타비상무이사 이찬열 선임의 건 - 2-3 호 : 기타비상무이사 김준석 선임의 건 - 2-4 호 : 사내이사 나형균 선임의 건 - 2-5 호 : 사내이사 김윤수 선임의 건 - 2-6 호 : 사내이사 이기원 선임의 건 - 2-7 호 : 사외이사 박경서 선임의 건 - 2-8 호 : 사외이사 이창재 선임의 건 -> 원안대로 가결 □ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 3-1 호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이병국 선임의 건 (분리선출) -> 원안대로 가결 □ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 4-1 호 : 감사위원회 위원 박경서 선임의 건 - 4-2 호 : 감사위원회 위원 이창재 선임의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-05-18 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2021-04-07 주주총회소집결의 2021-05-03 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우규 | 1957-10 | 2 | 신규선임 | 現) 삼성금거래소 대표이사 前) 포스코건설 경영기획본부장 포스코 정도경영실장 |
| 이찬열 | 1963-03 | 2 | 신규선임 | 現) 호반산업 경영총괄 前) SK매직 경영전략본부장 SK이노베이션 배터리사업부장 |
| 김준석 | 1982-10 | 2 | 신규선임 | 現) 호반자산개발 대표이사 前) 호반건설 전략기획팀장 한국수력원자력 |
| 나형균 | 1968-05 | 2 | 신규선임 | 現) 대한전선(주) 대표집행임원 前) 안셀코리아(주) 대표이사 (주)마이다스 대표이사 |
| 김윤수 | 1959-09 | 2 | 신규선임 | 現) 대한전선(주) 부사장 前) 대한전선(주) Quality Center 센터장 대한전선(주) 생산부문 부문장 |
| 이기원 | 1971-07 | 2 | 신규선임 | 現) 대한전선(주) 재무기획총괄 前) (주)효성중공업 PG/전략본부 상무이사 AT커니 파트너 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박경서 | 1939-08 | 2 | 신규선임 | 現) 동국대학교 석좌교수 前) 제29대 대한적십자사 회장 |
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| 이창재 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | 現) 김앤장 법률사무소 변호사 前) 법무부 차관 |
효성화학주식회사 (사외이사) |
| 이병국 | 1957-02 | 2 | 신규선임 | 現) 이촌세무법인 회장 前) 서울지방국세청 청장 |
(주)에스씨디 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박경서 | 1939-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 동국대학교 석좌교수 前) 제29대 대한적십자사 회장 |
| 이창재 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 김앤장 법률사무소 변호사 前) 법무부 차관 |
| 이병국 | 1957-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 이촌세무법인 회장 前) 서울지방국세청 청장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 35. 주택건설업 36. 부동산개발업 |
사업범위 확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 35. 전기 각호의 부대사업 및 투자 | 37. 전기 각호의 부대사업 및 투자 | - | |