정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,642,726 | - 매출액 | 3,291,299 | |
| - 부채총계 | 1,146,614 | - 영업이익 | 115,170 | ||
| - 자본금 | 186,447 | - 당기순이익 | 74,190 | ||
| - 자본총계 | 1,496,112 | *주당순이익(원) | 409 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,436,609 | - 매출액 | 3,023,292 | |
| - 부채총계 | 993,074 | - 영업이익 | 87,131 | ||
| - 자본금 | 186,447 | - 당기순이익 | 55,483 | ||
| - 자본총계 | 1,443,535 | *주당순이익(원) | 322 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 4명, 감사위원 3명 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제70기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 ˙제2-1-1호 의안 :사내이사 송종민 선임의 건 ˙제2-1-2호 의안 :사내이사 김준석 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 ˙제2-2-1호 의안 : 사외이사 노상섭 선임의 건 ˙제2-2-2호 의안 : 사외이사 장경선 선임의 건 ˙제2-2-3호 의안 : 사외이사 이방욱 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조국환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 노상섭 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 장경선 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제5-1호 의안 : 사업목적 변경 (정관 제2조) - 제5-2호 의안 : 의결권 행사기준일 명확화 (정관 제9조의2) - 제5-3호 의안 : 사채 전자등록 예외사항 변경 (정관 제10조의4) - 제5-4호 의안 : 배당기준일 변경 (정관 제31조, 제31조의2) ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송종민 | 1964-04 | 2 | 재선임 | 現) 대한전선㈜대표이사 부회장, ㈜호반산업 대표이사 부회장 前) 호반건설 대표이사 |
| 김준석 | 1982-10 | 2 | 재선임 | 現) 대한전선㈜ 부사장, ㈜호반건설 부사장 前) 호반자산개발 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노상섭 | 1968-02 | 1 | 재선임 | 現) 김앤장법률사무소 고문 前) 공정거래위원회 시장감시총괄과 과장 |
(주)에코프로 (사외이사) |
| 장경선 | 1976-06 | 2 | 신규선임 | 現) 김앤장 법률사무소 외국변호사 前) Paul Hastings 변호사 |
(주)데일리비어 (감사) |
| 조국환 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | 現) 법무법인 화우 고문 前) 금융감독원 금융투자감독국 국장 |
(주)한국토지신탁 (사외이사) |
| 이방욱 | 1968-06 | 2 | 신규선임 | 現) 한양대학교 ERICA 전자공학부 교수, 한국에너지기술평가원 DC그리드혁신연구센터 센터장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노상섭 | 1968-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 김앤장법률사무소 고문 前) 공정거래위원회 시장감시총괄과 과장 |
| 장경선 | 1976-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 김앤장 법률사무소 외국변호사 前) Paul Hastings 변호사 |
| 조국환 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인 화우 고문 前) 금융감독원 금융투자감독국 국장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 44. 항만중개업 47. 해저케이블의 제조, 시공, 유지보수업 |
44. 해운중개업 47. 해저케이블의 제조, 접속, 시공, 유지보수업 |
단순 표기 오류 정정 | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |