정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 46,393,829 | - 매출액 | 16,845,924 | |
| - 부채총계 | 41,883,426 | - 영업이익 | 395,348 | ||
| - 자본금 | 44,700 | - 당기순이익 | 269,144 | ||
| - 자본총계 | 4,510,403 | *주당순이익(원) | 3,161 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,825,837 | - 매출액 | 16,677,733 | |
| - 부채총계 | 41,348,324 | - 영업이익 | 372,364 | ||
| - 자본금 | 44,700 | - 당기순이익 | 250,438 | ||
| - 자본총계 | 4,477,513 | *주당순이익(원) | 2,926 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 880 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 70,167,194,240 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제66기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 : 사내이사 조용일 - 2-2호 : 사내이사 이성재 → 원안대로 통과 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선임 1명, 김용준) → 원안대로 통과 ○ 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 매출액은 한국채택국제회계기준서 제1001호에 의한 포괄손익계산서상의 영업수익 기준임 - 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 상기 제3호 의안의 후보자를 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임함 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용일 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | - 2010 ~ 2013 현대해상 기업보험2본부장 - 2013 ~ 2017 현대해상 기업보험부문장 - 2018 ~ 2019 현대해상 COO - 2019 ~ 現 현대해상 총괄(사장) |
| 이성재 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | - 2010 ~ 2014 현대해상 CCO - 2014 현대해상 경영기획본부장 - 2015 현대해상 해외사업본부장 - 2016 ~ 2017 현대C&R 대표이사 - 2018 ~ 2019 현대해상 기업보험부문장 - 2019 ~ 現 현대해상 부문총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용준 | 1960-01 | 3 | 재선임 | - 2014 ~ 2015 한국국제경영학회 회장 - 2015 ~ 2016 한국마케팅학회 회장 - 2019 ~ 2020 한국경영학회 회장 - 1998 ~ 現 성균관대학교 경영대학 교수 - 2015 ~ 現 성균관대학교 중국대학원 원장 - 2017 ~ 現 현대해상 사외이사 및 감사위원 - 2019 ~ 現 성균관대학교 경영대학 학장 - 2019 ~ 現 성균관대학교 경영전문대학원 원장 |
코미코 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용준 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2014 ~ 2015 한국국제경영학회 회장 - 2015 ~ 2016 한국마케팅학회 회장 - 2019 ~ 2020 한국경영학회 회장 - 1998 ~ 現 성균관대학교 경영대학 교수 - 2015 ~ 現 성균관대학교 중국대학원 원장 - 2017 ~ 現 현대해상 사외이사 및 감사위원 - 2019 ~ 現 성균관대학교 경영대학 학장 - 2019 ~ 現 성균관대학교 경영전문대학원 원장 |