주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 세종대로 163 현대해상빌딩 (세종로) 17층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 연차보고서 및 사외이사 평가결과 보고 ○ 부의안건 제 1호 의안 : 제 61기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 최병두) 제 3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 3-1 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 최병두) 3-2 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 송유진) 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제 5호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 제 6호 의안 : 영업양수 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최병두 | 1955-05 | 2 | 신규선임 | - 前 삼일회계법인 전무이사 - 2001~現 : 인터내쇼날아웃소싱 대표이사 |
인터내쇼날아웃소싱 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병두 | 1955-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 삼일회계법인 전무이사 - 2001~現 : 인터내쇼날아웃소싱 대표이사 |
| 송유진 | 1968-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2004~2007 : 웨스턴워싱턴대 경영학부 교수 - 2007~現 : 한양대 경영학부 교수 |