정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 28,610,403 | - 매출액 | 14,083,682 | |
| - 부채총계 | 26,238,081 | - 영업이익 | 330,201 | ||
| - 자본금 | 44,700 | - 당기순이익 | 234,949 | ||
| - 자본총계 | 2,372,322 | *주당순이익(원) | 2,922 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,647,716 | - 매출액 | 13,291,828 | |
| - 부채총계 | 25,335,094 | - 영업이익 | 338,751 | ||
| - 자본금 | 44,700 | - 당기순이익 | 233,337 | ||
| - 자본총계 | 2,312,622 | *주당순이익(원) | 2,902 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 60,310,875,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.56 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 연차보고서 및 사외이사 평가결과 보고 2. 결의사항 ○ 제 1호 의안 : 제 61기(2014. 1. 1～2014. 12. 31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 ○ 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 → 원안대로 통과 ○ 제 3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 의안 : 최병두 3-2호 의안 : 송유진 → 원안대로 통과 ○ 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 ○ 제 5호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 → 원안대로 통과 ○ 제 6호 의안 : 영업양수 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 매출액은 한국채택국제회계기준서 제1001호에 의한 포괄손익 계산서상의 영업수익 기준임 | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최병두 | 1955-05 | 2 | 신규선임 | - 1991 ~ 1999 : 삼일회계법인 상무이사 - 1999 ~ 2001 : 삼일회계법인 전무이사 - 2001 ~ 現 : 인터내쇼날아웃소싱 대표이사 |
인터내쇼날아웃소싱 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병두 | 1955-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1991 ~ 1999 : 삼일회계법인 상무이사 - 1999 ~ 2001 : 삼일회계법인 전무이사 - 2001 ~ 現 : 인터내쇼날아웃소싱 대표이사 |
| 송유진 | 1968-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2004 ~ 2007 : 웨스턴워싱턴대 경영학부 교수 - 2007 ~ 現 : 한양대 경영학부 교수 |