주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 세종대로 163 현대해상빌딩 (세종로) 17층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 연차보고서 및 사외이사 평가결과 보고 ○ 부의안건 제 1호 의안 : 제 62기(2015.1.1. ~ 2015.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 정몽윤) 3-2 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이철영) 3-3 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 박찬종) 3-4 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 성인석) 3-5 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 송유진) 3-6 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김희동) 3-7 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 진영호) 제 4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 김희동) 제 5호 의안 : 사외이사 아닌 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 성인석) 제 6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 아래 이사, 사외이사 및 감사위원 선임 중 임기는 1) 2017년 정기주총시까지는 1로 2) 2019년 정기주총시까지는 3으로 표시하였음 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽윤 | 1955-03 | 3 | 재선임 | - 1996 : 현대할부금융 회장 - 2001 : 현대해상 회장 - 2004 : 現 현대해상 이사회 의장 |
| 이철영 | 1950-09 | 3 | 재선임 | - 2007 : 현대해상 대표이사 사장 - 2010 : 현대C&R 外 자회사 이사회 의장 - 2013 : 現 현대해상 대표이사 사장 |
| 박찬종 | 1953-08 | 3 | 재선임 | - 2003 : 현대해상 전무 - 2008 : 현대해상 부사장 - 2013 : 現 현대해상 대표이사 부사장 |
| 성인석 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | - 2009 : 금융감독원 손해보험서비스국장 - 2011 : 금융감독원 손해보험검사국장 - 2013 : MG손해보험 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송유진 | 1968-09 | 1 | 재선임 | - 2003 : 하와이주립대 경영대학 강사 - 2004 : 웨스턴워싱턴대학교 경영학부 조교수 - 2007 : 現 한양대학교 경영학부 교수 |
없음 |
| 김희동 | 1961-11 | 1 | 재선임 | - 1999 : 대법원 재판연구관 - 2001 : 서울지방법원 의정부지원 부장판사 - 2007 : 現 숙명여자대학교 법과대학 교수 |
없음 |
| 진영호 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | - 2008 : 군인공제회 부이사장 - 2012 : 두산캐피탈 대표이사 - 2015 : 現 두산중공업 상임고문 |
없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희동 | 1961-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1999 : 대법원 재판연구관 - 2001 : 서울지방법원 의정부지원 부장판사 - 2007 : 現 숙명여자대학교 법과대학 교수 |
| 성인석 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 2009 : 금융감독원 손해보험서비스국장 - 2011 : 금융감독원 손해보험검사국장 - 2013 : MG손해보험 부사장 |