정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 32,781,364 | - 매출액 | 15,344,376 | |
| - 부채총계 | 30,278,670 | - 영업이익 | 330,966 | ||
| - 자본금 | 44,700 | - 당기순이익 | 212,316 | ||
| - 자본총계 | 2,502,694 | *주당순이익(원) | 2,654 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,291,611 | - 매출액 | 14,516,543 | |
| - 부채총계 | 29,856,947 | - 영업이익 | 386,775 | ||
| - 자본금 | 44,700 | - 당기순이익 | 203,309 | ||
| - 자본총계 | 2,434,664 | *주당순이익(원) | 2,542 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 59,801,586,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.56 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 연차보고서 및 사외이사 평가결과 보고 2. 결의사항 ○ 제 1호 의안 : 제 62기(2015.1.1～2015.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 ○ 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 ○ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 정몽윤 3-2호 의안 : 사내이사 이철영 3-3호 의안 : 사내이사 박찬종 3-4호 의안 : 사내이사 성인석 3-5호 의안 : 사외이사 송유진 3-6호 의안 : 사외이사 김희동 3-7호 의안 : 사외이사 진영호 → 원안대로 통과 ○ 제 4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 통과 ○ 제 5호 의안 : 사외이사 아닌 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 통과 ○ 제 6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 1항의 매출액은 한국채택국제회계기준서 제1001호에 의한 포괄손익 계산서상의 영업수익 기준임 - 아래 이사, 사외이사 및 감사위원 선임 중 임기는 1) 2017년 정기주총시까지는 1로 2) 2019년 정기주총시까지는 3으로 표시하였음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽윤 | 1955-03 | 3 | 재선임 | - 1996 : 현대할부금융 회장 - 2001 : 현대해상 회장 - 2004 : 現 현대해상 이사회 의장 |
| 이철영 | 1950-09 | 3 | 재선임 | - 2007 : 현대해상 대표이사 사장 - 2010 : 현대C&R 外 자회사 이사회 의장 - 2013 : 現 현대해상 대표이사 사장 |
| 박찬종 | 1953-08 | 3 | 재선임 | - 2003 : 현대해상 전무 - 2008 : 현대해상 부사장 - 2013 : 現 현대해상 대표이사 부사장 |
| 성인석 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | - 2009 : 금융감독원 손해보험서비스국장 - 2011 : 금융감독원 손해보험검사국장 - 2013 : MG손해보험 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송유진 | 1968-09 | 1 | 재선임 | - 2003 : 하와이주립대 경영대학 강사 - 2004 : 웨스턴워싱턴대학교 경영학부 조교수 - 2007 : 現 한양대학교 경영학부 교수 |
없음 |
| 김희동 | 1961-11 | 1 | 재선임 | - 1999 : 대법원 재판연구관 - 2001 : 서울지방법원 의정부지원 부장판사 - 2007 : 現 숙명여자대학교 법과대학 교수 |
없음 |
| 진영호 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | - 2008 : 군인공제회 부이사장 - 2012 : 두산캐피탈 대표이사 - 2015 : 現 두산중공업 상임고문 |
없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희동 | 1961-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1999 : 대법원 재판연구관 - 2001 : 서울지방법원 의정부지원 부장판사 - 2007 : 現 숙명여자대학교 법과대학 교수 |
| 성인석 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 2009 : 금융감독원 손해보험서비스국장 - 2011 : 금융감독원 손해보험검사국장 - 2013 : MG손해보험 부사장 |