주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 세종대로 163 (세종로, 현대해상빌딩) 17층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 : 감사보고, 영업보고 ○ 부의안건 제1호 의안 : 제63기(2016.1.1. ~ 2016.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 3-1 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 : 최병두 3-2 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 : 김희동 3-3 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 : 김용준 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 상기 제3호 의안의 후보자 3명을 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임하고자 함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최병두 | 1955-05 | 1 | 재선임 | - 1999 : 삼일회계법인 전무이사 - 現 인터내쇼날아웃소싱 대표이사 |
-㈜인터내쇼날아웃소싱 : 대표이사 |
| 김희동 | 1961-11 | 2 | 재선임 | - 1999 : 대법원 재판연구관 - 2001 : 서울지방법원 의정부지원 부장판사 - 現 숙명여자대학교 법과대학 교수 |
없음 |
| 김용준 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | - 2014 : 한국국제경영학회 회장 - 2015 : 한국마케팅학회 회장 - 現 성균관대학교 중국대학원 원장, 성균관대학교 경영대학 교수 |
-㈜한독 : 사외이사 -㈜LF : 사외이사 (2017.3.24 임기만료) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병두 | 1955-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1999 : 삼일회계법인 전무이사 - 現 인터내쇼날아웃소싱 대표이사 |
| 김희동 | 1961-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1999 : 대법원 재판연구관 - 2001 : 서울지방법원 의정부지원 부장판사 - 現 숙명여자대학교 법과대학 교수 |
| 김용준 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2014 : 한국국제경영학회 회장 - 2015 : 한국마케팅학회 회장 - 現 성균관대학교 중국대학원 원장, 성균관대학교 경영대학 교수 |