정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 37,057,391 | - 매출액 | 15,348,375 | |
| - 부채총계 | 34,209,223 | - 영업이익 | 543,852 | ||
| - 자본금 | 44,700 | - 당기순이익 | 409,855 | ||
| - 자본총계 | 2,848,167 | *주당순이익(원) | 5,140 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,652,236 | - 매출액 | 15,111,071 | |
| - 부채총계 | 33,894,120 | - 영업이익 | 489,113 | ||
| - 자본금 | 44,700 | - 당기순이익 | 399,708 | ||
| - 자본총계 | 2,758,116 | *주당순이익(원) | 5,013 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 107,642,854,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제63기(2016.1.1. ~ 2016.12.31.) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선임 3명) → 원안대로 통과 ○ 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 매출액은 한국채택국제회계기준서 제1001호에 의한 포괄손익계산서상의 영업 수익 기준임 - 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 상기 제3호 의안의 후보자 3명을 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임함 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최병두 | 1955-05 | 1 | 재선임 | - 1999 : 삼일회계법인 전무이사 - 現 ㈜인터내쇼날아웃소싱 대표이사 |
- ㈜인터내쇼날아웃소싱 : 대표이사 |
| 김희동 | 1961-11 | 2 | 재선임 | - 1999 : 대법원 재판연구관 - 2001 : 서울지방법원 의정부지원 부장판사 - 現 숙명여자대학교 법과대학 교수 |
없음 |
| 김용준 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | - 2014 : 한국국제경영학회 회장 - 2015 : 한국마케팅학회 회장 - 現 성균관대학교 중국대학원 원장, 성균관대학교 경영대학 교수 |
- ㈜한독 : 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병두 | 1955-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1999 : 삼일회계법인 전무이사 - 現 ㈜인터내쇼날아웃소싱 대표이사 |
| 김희동 | 1961-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1999 : 대법원 재판연구관 - 2001 : 서울지방법원 의정부지원 부장판사 - 現 숙명여자대학교 법과대학 교수 |
| 김용준 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2014 : 한국국제경영학회 회장 - 2015 : 한국마케팅학회 회장 - 現 성균관대학교 중국대학원 원장, 성균관대학교 경영대학 교수 |