주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 세종대로 163 (세종로, 현대해상빌딩) 17층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 : 감사보고, 영업보고 ○ 부의안건 제1호 의안 : 제64기(2017.1.1. ~ 2017.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 유재권) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 상기 제2호 의안의 후보자를 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임하고자 함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유재권 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | - 1985 : 안권회계법인 Senior - 1988 : 삼일회계법인 전무 - 現 상명대학교 경영대학 교수 |
없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재권 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1985 : 안권회계법인 Senior - 1988 : 삼일회계법인 전무 - 現 상명대학교 경영대학 교수 |