주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 세종대로 163 (세종로, 현대해상빌딩) 17층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 부의안건 제1호 의안 : 제65기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 정몽윤) 3-2 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이철영) 3-3 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 박찬종) 3-4 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 진영호) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 김태진) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 상기 제4호 의안의 후보자를 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임하고자 함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽윤 | 1955-03 | 3 | 재선임 | - 1996 현대할부금융 회장 - 2001 현대해상 회장 - 2004 現 현대해상 이사회 의장 |
| 이철영 | 1950-09 | 1 | 재선임 | - 2010 현대C&R 외 자회사 이사회 의장 - 2013 현대해상 대표이사 사장 - 2017 現 현대해상 대표이사 부회장 |
| 박찬종 | 1953-08 | 1 | 재선임 | - 2008 현대해상 부사장 - 2013 현대해상 대표이사 부사장 - 2017 現 현대해상 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진영호 | 1958-01 | 3 | 재선임 | - 2012 두산캐피탈 대표이사 - 2015 두산중공업 고문 - 2017 現 고려대학교 경영대학 산학협력중점 교수 |
없음 |
| 김태진 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | - 2001 서울중앙지방법원 판사 - 2001 김앤장 법률사무소 변호사 - 2011 現 고려대학교 법학전문대학원 교수 |
없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태진 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2001 서울중앙지방법원 판사 - 2001 김앤장 법률사무소 변호사 - 2011 現 고려대학교 법학전문대학원 교수 |