정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 44,092,169 | - 매출액 | 15,746,615 | |
| - 부채총계 | 39,960,818 | - 영업이익 | 533,535 | ||
| - 자본금 | 44,700 | - 당기순이익 | 373,523 | ||
| - 자본총계 | 4,131,351 | *주당순이익(원) | 4,607 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,719,400 | - 매출액 | 15,569,115 | |
| - 부채총계 | 39,605,832 | - 영업이익 | 509,070 | ||
| - 자본금 | 44,700 | - 당기순이익 | 358,997 | ||
| - 자본총계 | 4,113,568 | *주당순이익(원) | 4,425 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 90,101,056,240 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제65기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 정몽윤 - 3-2호 : 사내이사 이철영 - 3-3호 : 사내이사 박찬종 - 3-4호 : 사외이사 진영호 → 원안대로 통과 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리 선임 1명, 김태진) → 원안대로 통과 ○ 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 매출액은 한국채택국제회계기준서 제1001호에 의한 포괄손익계산서상의 영업수익 기준임 - 상기 3항의 "나. 선임후 사외이사수", "라. 선임후 감사위원수"는 임기만료 예정 사외이사(김희동 2019.3.24. 임기만료 퇴임)를 포함하지 않은 수치임 - 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 상기 제4호 의안의 후보자를 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임함 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽윤 | 1955-03 | 3 | 재선임 | - 1996 현대할부금융 회장 - 2001 현대해상 회장 - 2004 現 현대해상 이사회 의장 |
| 이철영 | 1950-09 | 1 | 재선임 | - 2010 현대C&R 외 자회사 이사회 의장 - 2013 현대해상 대표이사 사장 - 2017 現 현대해상 대표이사 부회장 |
| 박찬종 | 1953-08 | 1 | 재선임 | - 2008 현대해상 부사장 - 2013 현대해상 대표이사 부사장 - 2017 現 현대해상 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진영호 | 1958-01 | 3 | 재선임 | - 2012 두산캐피탈 대표이사 - 2015 두산중공업 고문 - 2017 現 고려대학교 경영대학 산학협력중점 교수 |
없음 |
| 김태진 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | - 2001 서울중앙지방법원 판사 - 2001 김앤장 법률사무소 변호사 - 2011 現 고려대학교 법학전문대학원 교수 |
없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태진 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2001 서울중앙지방법원 판사 - 2001 김앤장 법률사무소 변호사 - 2011 現 고려대학교 법학전문대학원 교수 |