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(주)BYC 주주총회소집 결의(2008.02.25)(15:46)
BYC · 2008-02-25 15:46 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 14일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울시 영등포구 대림동 1104-1 (주)비와이씨 본사 |
| | 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 제53기 대차대조표, 손익계산서 및 |
| | 이익잉여금 처분계산서 승 |
| | 인의 건 |
| | - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 25일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 한영대 | 1923년 01월 01| 2| 재선임 | 대한메련이사 | (주)비와이 | 연세대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | (주)비와이씨회| 씨회장 | 정경대학원 | |
| | | | | 장 | | | |
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| 한석범 | 1960년 02월 21| 2| 재선임 | (주)신한방대표| (주)비와이 | 한양대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이 | 씨부사장 | 경영학과 | |
| | | | | 사 | | | |
| | | | | (주)비와이씨대| | | |
| | | | | 표 | | | |
| | | | | 이사 | | | |
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| 김병석 | 1943년 08월 24| 2| 재선임 | (주)비와이씨상| (주)비와이 | 전북대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 무 | 씨상무이사 | 무역학과 | |
| | | | | 이사 | | | |
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| 박영철 | 1948년 02월 04| 2| 재선임 | (주)비와이씨상| (주)비와이 | 함열고등학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 무 | 씨상무이사 | | |
| | | | | 이사 | | | |
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| 유중화 | 1953년 02월 21| 2| 재선임 | (주)비와이씨상| (주)비와이 | 고려대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 무 | 씨상무이사 | 농학과 | |
| | | | | 이사 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김재수 | 1947년 09월 05| 2| 재선임 | 김재수세무회계| 김재수세무 | 영남대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 사 | 회계사무소 | 영문학과 | |
| | | | | 무소 | (주)비와이 | | |
| | | | | (주)비와이씨사| 씨사외이사 | | |
| | | | | 외 | | | |
| | | | | 이사 | | | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | - 부동산관리업 | 사업목적 추가 |
| | - 전자상거래업 | |
| | - 통신판매업 | |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| | - | - | - |
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