주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 대림동 1104-1 (주)비와이씨 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 제54기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한 남용 | 1958-01-15 | 2 | 재선임 | (주)베비라대표이사 | (주)비와이씨대표이사 | 고려대학교 한양대학교행정대학원 |
대한민국 |
| 한 기성 | 1962-11-01 | 2 | 신규선임 | (주)비와이씨전무이사 | (주)한흥물산대표이사 | 고려대학교어문학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송 영만 | 1957-01-25 | 2 | 재선임 | 국세청근무 | 세무사 (주)비와이씨사외이사 |
단국대학교 한양대하교행정대학원 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 진 기풍 | 1926-02-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)제일섬유대표이사 (주)삼화공업대표이사 |
(주)비와이씨감사 | 전북대학교대학원 | 대한민국 |