주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 대림동 1104-1 (주)비와이씨 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | ▣ 제55기 정기주주총회 목적사항 ▣ 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제55기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한영대 | 1923-04-01 | 2 | 재선임 | -연세대학교정 경대학원수료 -대한메련이사 -(주)비와이씨 회장 |
(주)비와이씨회장 | 연세대학교정경대학원수료 | 한국 |
| 한석범 | 1960-01-21 | 2 | 재선임 | -한양대학교 경영학과 -(주)신한방 대표이사 -(주)비와이씨 대표이사 |
(주)신한방대표이사 (주)비와이씨사장 |
한양대학교경영학과 | 한국 |
| 김병석 | 1943-08-24 | 2 | 재선임 | -전북대학교 무역학과 -(주)비와이씨 상무이사 |
(주)비와이씨상무이사 | 전북대학교무역학과 | 한국 |
| 유중화 | 1953-02-21 | 2 | 재선임 | -고려대학교 농학과 -(주)비와이씨 상무이사 |
(주)비와이씨상무이사 | 고려대학교농학과 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김홍규 | 1950-12-05 | 2 | 신규선임 | -서울산업대학 교행정학과 -한양대학교 행정대학원 -국세청근무 |
세무법인오늘대표세무사 | 한양대학교행정대학원 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정수원 | 1950-11-14 | 3 | 신규선임 | 상근 | -연세대학교 경영학과 -연세대학교 경영대학원 -한국HP부사장 (CFO) |
- | 연세대학교경영대학원 | 한국 |