주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 대림동 1104-1 (주)BYC본사강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▣ 제57기 정기주주총회 목적사항 ▣ 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제57기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 4명, 사외이사 1명) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한영대 | 1923-04-01 | 2 | 재선임 | 대한메련이사 (주)비와이씨회장 |
(주)비와이씨회장 | 연세대학교정경대학원수료 | 대한민국 |
| 한석범 | 1960-01-21 | 2 | 재선임 | (주)신한방대표이사 (주)비와이씨대표이사 |
(주)비와이씨사장 | 한양대학교경영학과 | 대한민국 |
| 김병석 | 1943-08-24 | 2 | 재선임 | (주)비와이씨대표이사 | (주)비와이씨대표이사 | 전북대학교무역학과 | 대한민국 |
| 유중화 | 1953-02-21 | 2 | 재선임 | (주)비와이씨상무이사 | (주)비와이씨상무이사 | 고려대학교농학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정준영 | 1950-09-20 | 2 | 신규선임 | 서울지방국세청 세무법인한원대표세무사 |
세무법인한원대표세무사 | 국립서울산업대학교행정학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 진기풍 | 1926-02-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)제일섬유대표이사 (주)삼화공업대표이사 |
(주)비와이씨감사 | 전북대학교경영대학원 | 대한민국 |