주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 대림동 1104-1 (주)BYC본사강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▣ 제58기 정기주주총회 목적사항 ▣ 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한기성 | 1962-11-01 | 2 | 재선임 | (주)비와이씨전무이사 (주)한흥물산대표이사 |
(주)비와이씨전무이사 (주)한흥물산대표이사 |
고려대학교어문학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종복 | 1956-04-03 | 2 | 재선임 | 에스에이치공사고문변호사 삼한합동법률사무소변호사 |
삼한합동법률사무소변호사 | 고려대학교법학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정수원 | 1950-11-14 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)삼성전자과장 한국HP부사장 |
(주)비와이씨감사 | 연세대학교경영대학원 | 대한민국 |