정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 502,208 | - 매출액 | 218,764 | ||
| - 부채총계 | 165,457 | - 영업이익 | 34,312 | ||
| - 자본금 | 4,200 | - 당기순이익 | 25,929 | ||
| - 자본총계 | 336,751 | *주당순이익(원) | 41,209 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 850 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 900 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 719,902,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | 1.3 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ◇제1호 의안 : 제58기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표승인의 건 →원안대로 승인 ◇제2호 의안 : 이사선임의 건 →원안대로 승인 ◇제3호 의안 : 감사선임의 건 →원안대로 승인 ◇제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 ◇제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한기성 | 1962-11-01 | 2 | 재선임 | (주)비와이씨 전무이사 한흥물산(주) 대표이사 |
(주)비와이씨 전무이사 한흥물산(주) 대표이사 |
고려대학교어문학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종복 | 1956-04-03 | 2 | 재선임 | 에스에이치공사 고문변호사 삼한합동법률사무소 변호사 |
삼한합동법률사무소 변호사 | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정수원 | 1950-11-14 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)삼성전자과장 한국HP부사장(CFO) |
(주)비와이씨감사 | 연세대학교 경영대학원 | 대한민국 |