정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 525,158 | - 매출액 | 182,449 | |
| - 부채총계 | 177,223 | - 영업이익 | 25,118 | ||
| - 자본금 | 4,200 | - 당기순이익 | 15,515 | ||
| - 자본총계 | 347,934 | *주당순이익(원) | 24,570 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 526,385 | - 매출액 | 182,943 | |
| - 부채총계 | 169,371 | - 영업이익 | 29,115 | ||
| - 자본금 | 4,200 | - 당기순이익 | 21,178 | ||
| - 자본총계 | 357,014 | *주당순이익(원) | 33,638 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 800 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 636,443,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | 1.15 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사5명,사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안: 제59기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사보수한도 승인 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호의안: 감사 보수한도승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-02-27 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한영대 | 1923-04-01 | 2 | 재선임 | (주)비와이씨회장 대한메련이사역임 |
(주)비와이씨회장 | 연세대학교정경대학원수료 | 대한민국 |
| 한석범 | 1960-01-21 | 2 | 재선임 | (주)신한방대표이사 (주)비와이씨사장 |
(주)신한방대표이사 (주)비와이씨사장 |
한양대학교경영학과 | 대한민국 |
| 김병석 | 1943-08-24 | 2 | 재선임 | (주)비와이씨대표이사 | (주)비와이씨대표이사 | 전북대학교무역학과 | 대한민국 |
| 유중화 | 1953-02-21 | 2 | 재선임 | (주)비와이씨상무이사 | (주)비와이씨상무이사 | 고려대학교농학과 | 대한민국 |
| 한지형 | 1956-03-20 | 2 | 신규선임 | (주)백양대표이사 | (주)백양대표이사 | 이화여자대학교경영학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강인구 | 1953-02-11 | 2 | 신규선임 | 서울지방국세청 | 세무법인비전부회장 | 경희대학교약학과중퇴 | 대한민국 |